神南產(chǎn)業(yè)公司：多維探索合規(guī)路徑
2025-12-18 10:13:50
來(lái)源：西部決策網(wǎng)
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今年以來(lái)，神南產(chǎn)業(yè)公司錨定“風(fēng)險(xiǎn)化解攻關(guān)年”部署，以“公司發(fā)展導(dǎo)航儀、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保障船”為定位，創(chuàng)新構(gòu)建多維合規(guī)管控體系，為公司穩(wěn)健前行筑牢“安全屏障”。
治理革新：閉環(huán)重構(gòu)激活效能
打破“監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)督”傳統(tǒng)，深化法人治理改革，將監(jiān)事會(huì)職能整合至董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，明確外部董事任職標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化監(jiān)督專業(yè)獨(dú)立性。針對(duì)不同子公司精準(zhǔn)施策：全資子公司實(shí)行“請(qǐng)示”報(bào)批制，控股子公司嚴(yán)格履行“三會(huì)”程序，通過(guò)股東會(huì)決議錨定規(guī)則，實(shí)現(xiàn)母子公司治理同頻。同步推進(jìn)經(jīng)理層任期制與契約化管理，量身定制考核指標(biāo)、簽訂目標(biāo)責(zé)任書，擰緊責(zé)任鏈條，“決策—執(zhí)行—監(jiān)督”閉環(huán)成型，決策科學(xué)性、執(zhí)行效率與國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效能顯著提升。
采購(gòu)規(guī)范：創(chuàng)新模式守牢底線
聚焦招標(biāo)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)領(lǐng)域，構(gòu)建“審批—監(jiān)督—內(nèi)控—外審”四位一體監(jiān)督體系，多部門協(xié)同、自檢互檢與第三方審計(jì)并行，2025年開展專項(xiàng)審查8次，問(wèn)題整改率100%。創(chuàng)新推行“設(shè)計(jì)—造價(jià)—施工”分離式管理，遏制非生產(chǎn)類工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格虛高，實(shí)現(xiàn)談判資料清單化、文件模板化、合同標(biāo)準(zhǔn)化，全程有據(jù)可依。供應(yīng)商管理中，將信用等級(jí)、履約能力、涉訴風(fēng)險(xiǎn)納入準(zhǔn)入考察，建立分級(jí)考評(píng)與優(yōu)勝劣汰機(jī)制，2025年新增優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商40家、淘汰不合格4家。系列舉措讓招標(biāo)采購(gòu)談判周期從16天壓縮至12天，效率提升25%，在陜西煤業(yè)專項(xiàng)審計(jì)中穩(wěn)居煤炭板塊合規(guī)前列。
法務(wù)前置：全鏈防控筑牢防線
將法務(wù)審查嵌入業(yè)務(wù)全流程，推行“法務(wù)初審—部門會(huì)審—集體審議”機(jī)制，確保制度、決策、合同合法合規(guī)。聚焦重大經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提前研判風(fēng)險(xiǎn)，2025年排查到貨驗(yàn)收、合同條款模糊等8個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，發(fā)布《法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示函》8份、出具法律意見(jiàn)書7份，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)“早識(shí)別、早規(guī)避、早化解”。強(qiáng)化法治賦能，開展《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等專題培訓(xùn)6次，提供“定制化送法上門”與外聘律師坐班答疑服務(wù)，提升基層合規(guī)素養(yǎng)。建立“案件取證—專業(yè)分析—庭審應(yīng)對(duì)”全流程管理機(jī)制，成功挽回經(jīng)濟(jì)損失440萬(wàn)元。
制度升級(jí)：動(dòng)態(tài)適配夯實(shí)根基
針對(duì)“三定”改革后部門職責(zé)調(diào)整，開展制度“廢改立”專項(xiàng)行動(dòng)：全面審查284項(xiàng)制度，清理失效25項(xiàng)、修訂109項(xiàng)、新增10項(xiàng)，編制8大領(lǐng)域273項(xiàng)制度的新版匯編。通過(guò)鵬云“E學(xué)習(xí)”與制度管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)線上全員覆蓋，提升宣貫效率；繪制80余張可視化流程圖，推動(dòng)“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化”落地。依托36人內(nèi)審員團(tuán)隊(duì)（6人獲國(guó)家審核員資格），對(duì)592項(xiàng)招標(biāo)資料開展穿透式審查，提出有效建議100余條；深入子公司一線提供“指導(dǎo)式”服務(wù)，90%以上運(yùn)營(yíng)問(wèn)題實(shí)現(xiàn)“當(dāng)場(chǎng)反饋、一周閉環(huán)”，跨單位協(xié)同效率大幅提升。（供稿：張彥龍）
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